Открытого акционерного общества «Пермхлеб»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пермхлеб»

Место нахождения общества: город Пермь, ул. Окулова, 73 а

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: «07» февраля 2011 г.

Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Окулова, 73 а

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 10 минут

Время начала проведения общего собрания: 10 часов 20 минут

Время закрытия общего собрания: 11 часов 00 минут

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 921 062 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 1 921 062 голосов, что составляет 100 % от голосующих акций общества.

Кворум 100%.

Дата составления протокола общего собрания: «07» февраля 2011 года.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Пермхлеб» Рожина А.А.

3. Об избрании Генерального директора ОАО «Пермхлеб».

Ход заседания:

1. По первому вопросу повестки дня

Предложено избрать Председателем собрания Прудан Нину Ивановну, Секретарем собрания – Марьину Юлию Владимировну.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председателем собрания Прудан Нину Ивановну, Секретарем собрания – Марьину Юлию Владимировну.

Голосовали:

Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
«За»	1 921 062	100
«Против»	-	-
«Воздержался»	-	-
Бюллетень недействителен	-	-

Решили по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем собрания Прудан Нину Ивановну, Секретарем собрания – Марьину Юлию Владимировну.

2. По второму вопросу повестки дня:

Сообщено, что между Рожиным А.А. и ОАО «Пермхлеб» достигнуто соглашение о расторжении трудового договора, заключенного с Рожиным А.А. как генеральным директором Общества, по соглашению сторон в соответствии со ст. 78 Трудового кодекса РФ. Согласно достигнутым договоренностям трудовой договор расторгается 10.02.2011 г.

В связи с чем предложено принять решение о прекращении полномочий генерального директора ОАО «Пермхлеб» Рожина А.А. «10» февраля 2011 года. При этом, в целях обеспечения надлежащей передачи необходимый информации и документов Общества избранному генеральному директору ОАО «Пермхлеб», необходимо обязать Рожина А.А. передать по акту приема-передачи избранному генеральному директору все дела, документы, печать Общества (с описанием состояния дел, перечислением передаваемых документов и материальных ценностей) в срок до 10.02.2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Пермхлеб» Рожина Андрея Анатольевича «10» февраля 2011 года.

Обязать Рожина А.А. передать по акту приема-передачи избранному генеральному директору все дела, документы, печать Общества (с описанием состояния дел, перечислением передаваемых документов и материальных ценностей) в срок до «10» февраля 2011 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
«За»	1 921 062	100
«Против»	-	-
«Воздержался»	-	-
Бюллетень недействителен	-	-

Решили по второму вопросу повестки дня:

3. По третьему вопросу повестки дня:

Предложено избрать на должность Генерального директора ОАО «Пермхлеб» Козаря Сергея Геннадьевича (паспорт 5704 № 549599 выдан УВД Мотовилихинского р-на г. Перми 23 ноября 2004г., зарегистрирован по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева 42- 48, ИНН – 590613036102) с «11» февраля 2011 года на срок 1 (один) год в соответствии с п.9.1. Устава ОАО «Пермхлеб».

В соответствии с п.3. ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах», п.9.5. Устава ОАО «Пермхлеб» обязать Председателя совета директоров ОАО «Пермхлеб» Илатовского И.Ю. подписать трудовой договор с Козарем С.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать на должность Генерального директора ОАО «Пермхлеб» Козаря Сергея Геннадьевича (паспорт 5704 № 549599 выдан УВД Мотовилихинского р-на г. Перми 23 ноября 2004г., зарегистрирован по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева 42- 48, ИНН – 590613036102) с «11» февраля 2011 года на срок 1 (один) год в соответствии с п.9.1. Устава ОАО «Пермхлеб».

Обязать Председателя совета директоров ОАО «Пермхлеб» Илатовского И.Ю. подписать трудовой договор с Козарем С.Г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
«За»	1 921 062	100
«Против»	-	-
«Воздержался»	-	-
Бюллетень недействителен	-	-

Решили по третьему вопросу повестки дня:

Избрать на должность Генерального директора ОАО «Пермхлеб» Козаря Сергея Геннадьевича (паспорт 5704 № 549599 выдан УВД Мотовилихинского р-на г. Перми 23 ноября 2004г., зарегистрирован по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева 42- 48, ИНН – 590613036102) с «11» февраля 2011 года на срок 1 (один) год в соответствии с п.9.1. Устава ОАО «Пермхлеб»

Председатель собрания _______________ Н.И. Прудан

Секретарь собрания ______________ Ю.В. Марьина