Протокол

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Пермхлеб»

Место нахождения Общества: г. Пермь, ул. Окулова, 73 а

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: годовое

Дата проведения: 27 июня 2011 года

Место проведения: г. Пермь, ул. Окулова, 73 а

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 09 часов 55 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 921 062

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров –1 921 062, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества

Годовое общее собрание правомочно (имеет кворум): 1 921 062, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 15 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 09 июня 2011 года

Дата составления протокола годового общего собрания:27 июня 2011 года

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб».

2. Утверждение годового отчета ОАО «Пермхлеб» за 2010 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 г.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО «Пермхлеб» в 2010 г.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермхлеб».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб».

7. Утверждение Аудитора ОАО «Пермхлеб» на 2011 год.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Кворум
			Кол-во	% к столбцу 3
1	Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб»	1 921 062	1 921 062	100	имеется
2	Утверждение годового отчета ОАО «Пермхлеб» за 2010 г.	1 921 062	1 921 062	100	имеется
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 г.	1 921 062	1 921 062	100	имеется
4	Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО «Пермхлеб» в 2010 г.	1 921 062	1 921 062	100	имеется
5	Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермхлеб»	9 605 310	9 605 310	100	имеется
6	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб»	1 921 062	1 921 062	100	имеется
7	Утверждение Аудитора ОАО «Пермхлеб» на 2011 год.	1 921 062	1 921 062	100	имеется

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с п. 8.6 Устава ОАО «Пермхлеб» Общее собрание акционеров открывает и ведет Председатель Совета директоров Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» - председатель совета директоров ОАО «Пермхлеб» Илатовский Игорь Юрьевич.

Ход собрания

По первому вопросу повестки дня: выступил Илатовский И.Ю., который сообщил регламент проведения общего собрания акционеров и предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Васенину Ирину Львовну.

По второму вопросу повестки дня: выступил Илатовский И.Ю., который сообщил, что 30 мая 2011 года Совет директоров Общества предварительно утвердил Годовой отчет ОАО «Пермхлеб» за 2010 год. Участники собрания ознакомлены с материалами годового отчета. Предложено утвердить Годовой отчет ОАО «Пермхлеб» за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Общества, которая сообщила, что данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в отчете о прибылях и убытках Общества за 2010 год, подтверждены аудиторским заключением. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 год».

По четвертому вопросу повестки дня: сообщено, что существует необходимость вложения средств в развитие производства Общества. В связи с этим Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам деятельности за 2010 год, направить на развитие производства ОАО «Пермхлеб». Дивиденды по акциям ОАО «Пермхлеб» не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: сообщено, что 30 мая 2011 года Советом директоров Общества принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Пермхлеб» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Илатовский Игорь Юрьевич

Баранов Владимир Сергеевич

Соколова Алла Анатольевна

Ларионова Татьяна Геннадьевна

Шибанова Вера Петровна

По шестому вопросу повестки дня: сообщено, что в соответствии с действующим акционерным законодательством, Уставом ОАО «Пермхлеб», для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общему собранию акционеров необходимо избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек. 30 мая 2011 года Советом директоров принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Пермхлеб» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

Васенина Ирина Львовна

Ураева Марина Ивановна

Кулакова Любовь Александровна

По седьмому вопросу повестки дня: сообщено, что Советом директоров Общества предложено утвердить Аудитором ОАО «Пермхлеб» на 2011 год – аудиторскую фирму ООО «Группа Финансы». Дана характеристика указанной аудиторской фирмы. Компания соответствует требованиям законодательства, факторов, препятствующих заключению с этим обществом договора, не выявлено.

Голосование

I.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб»	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» - Васенину Ирину Львовну.

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» - Васенину Ирину Львовну.	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб». Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» - Васенину Ирину Львовну.

II.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового отчета ОАО «Пермхлеб» за 2010 год	Утвердить годовой отчет ОАО «Пермхлеб» за 2010 год

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Утвердить годовой отчет ОАО «Пермхлеб» за 2010 год	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Пермхлеб» за 2010 год.

III.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 год	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 год».

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 год».	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2010 год».

IV.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО «Пермхлеб» за 2010 год	Прибыль ОАО «Пермхлеб», полученную по результатам деятельности за 2010 год, направить на развитие производства ОАО «Пермхлеб». Дивиденды по акциям ОАО «Пермхлеб» не выплачивать

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Прибыль ОАО «Пермхлеб», полученную по результатам деятельности за 2010 год, направить на развитие производства ОАО «Пермхлеб». Дивиденды по акциям ОАО «Пермхлеб» не выплачивать	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль ОАО «Пермхлеб», полученную по результатам деятельности за 2010 год, направить на развитие производства ОАО «Пермхлеб». Дивиденды по акциям ОАО «Пермхлеб» не выплачивать

V.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание членов Совета директоров ОАО «Пермхлеб	Избрать членами Совета директоров ОАО «Пермхлеб»: Илатовский Игорь Юрьевич Баранов Владимир Сергеевич Соколова Алла Анатольевна Ларионова Татьяна Геннадьевна Шибанова Вера Петровна

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 9 605 310

Зарегистрировано: 9 605 310

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Избрать членами Совета директоров ОАО «Пермхлеб»:
Илатовский Игорь Юрьевич	«За»	1 921 062	100
Баранов Владимир Сергеевич	«За»	1 921 062	100
Ларионова Татьяна Геннадьевна	«За»	1 921 062	100
Соколова Алла Анатольевна	«За»	1 921 062	100
Шибанова Вера Петровна	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет 5 человек, что соответствует определенному Уставом Общества кворуму для проведения его заседаний. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Пермхлеб»:

Илатовский Игорь Юрьевич

Баранов Владимир Сергеевич

Соколова Алла Анатольевна

Ларионова Татьяна Геннадьевна

Шибанова Вера Петровна

VI.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб	Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб»: Васенина Ирина Львовна Ураева Марина Ивановна Кулакова Любовь Александровна

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб»: Васенина Ирина Львовна Ураева Марина Ивановна Кулакова Любовь Александровна	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Пермхлеб»:

Васенина Ирина Львовна

Ураева Марина Ивановна

Кулакова Любовь Александровна

VII.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение Аудитора ОАО «Пермхлеб» на 2011 год	Утвердить аудитором ОАО «Пермхлеб» на 2011 год - аудиторскую фирму ЗАО «Группа Финансы».

Итоги голосования по вопросу

Всего голосов: 1 921 062

Зарегистрировано: 1 921 062

Формулировка решения	Результат	Количество зарегистрированных голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов, %
Утвердить аудитором ОАО «Пермхлеб» на 2011 год - аудиторскую фирму ЗАО «Группа Финансы».	«За»	1 921 062	100
	«Против»	нет
	«Воздержался»	нет
	Бюллетень недействителен	нет

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитора ОАО «Пермхлеб» на 2011 год – аудиторскую фирму ЗАО «Группа Финансы».

Председатель

годового общего собрания акционеров И.Ю. Илатовский

Секретарь

годового общего собрания акционеров И.Л. Васенина