Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Пермхлеб»
Место принятия решения: г. Пермь, ул. Окулова, 73 а
Дата и время принятия решения: «29» июня 2009 г., 10:00
Общее количество голосов, которыми обладает акционер: 1 921 062
Повестка:
1.
Утверждение
годового отчета ОАО «Пермхлеб» за 2008 г.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО
«Пермхлеб» (счета прибылей и убытков) за 2008 г.
3.
Утверждение
распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО
«Пермхлеб» в 2008 г.
4.
Избрание
членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение
Аудитора Общества на 2009 год.
Закрытое акционерное общество «Деловой центр «Колизей», владеющее 100 % акций Открытого акционерного общества «Пермхлеб», в лице Генерального директора Медведевой Марины Валерьевны, руководствуясь ст. 47, 48, 54 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7 Устава ОАО «Пермхлеб» (далее – Общество), приняло следующее решение:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
3. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2008 год направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Медведева Марина Валерьевна
Баршевский Илья Семенович
Илатовский Игорь Юрьевич
Баранов Владимир Сергеевич
Соколова Алла Анатольевна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Лемкина Наталья Валерьевна
Шипицина Елена Николаевна
Прудан Нина Ивановна
6. Утвердить Аудитором Общества на 2009 год аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-ПРОФИТ».
От имени Единственного акционера:
Генеральный директор
ЗАО «Деловой центр «Колизей» _________________ М.В.
Медведева